L'enquête sur les cryptomonnaies est similaire à d'autres formes d'enquête sur la criminalité financière. Trouvez des transactions, trouvez des comptes et reliez les comptes à une personne réelle. Les enquêtes sur les cryptomonnaies sont quelque peu facilitées puisque les transactions sont souvent publiques sur un registre blockchain. Un enquêteur peut analyser la blockchain publique pour examiner toutes les transactions d'un compte donné (adresse de portefeuille). Ces enquêtes sont similaires à la demande d'informations sur les transactions auprès d'une banque. La principale différence est que vous n'avez pas besoin de demander des informations sur les transactions, car elles sont déjà publiques. Cependant, il peut être plus difficile de relier un compte à un utilisateur spécifique, car il n'y a pas d'organisation contrôlant qui crée un compte.
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Avant de commencer avec les enquêtes sur les cryptomonnaies, prenez un moment pour comprendre les bases de la blockchain. Chaque système aura ses propres caractéristiques spécifiques, mais la fonction sous-jacente de la plupart des systèmes de registre est la même. La plupart des enquêtes se concentrent sur les transactions blockchain. Nous introduisons quelques concepts de base qui aideront lors de l'entrée dans des enquêtes sur les cryptomonnaies plus avancées.
00:00 Concepts de base de la blockchain
00:23 Exemple de transaction blockchain
02:22 Validation de la blockchain
03:08 Exemple de registre distribué dans le monde réel
05:00 Que peut-on enregistrer dans la blockchain ?
06:08 Comment la cryptomonnaie est-elle liée à la blockchain ?
07:06 Résumé des parties de la blockchain
07:31 Conseils pour l'enquête sur la blockchain
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