Lors de cette session de formation, nous aborderons :
- Sources d'information dans les enquêtes financières
- Sources d'information dans les enquêtes sur les cryptomonnaies
- Informations potentielles sur les clients
- Escroqueries petites (ou non identifiées)
- Enquêtes complexes sur la conformité crypto
- Le rôle des institutions financières dans la conformité crypto
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Les outils d'analyse blockchain offrent aux équipes de conformité une quantité sans précédent d'informations concernant l'activité transactionnelle de leurs utilisateurs. Cette session consistera en une étude de cas explorant des flux de travail avancés dans KYT et Reactor, et comment les données on-chain et off-chain peuvent être utilisées pour identifier des activités criminelles, prévenir l'exploitation des clients et protéger les entreprises de cryptomonnaies.
Intervenant : Joe Baerenz
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