En esta sesión de capacitación, discutimos:
-Fuentes de información en investigaciones financieras
-Fuentes de información en investigaciones de criptomonedas
-Información potencial del cliente
-Estafas pequeñas y no identificadas
-Investigaciones complejas de cumplimiento cripto
-El papel de las instituciones financieras en el cumplimiento cripto
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Las herramientas de análisis de blockchain ofrecen a los equipos de cumplimiento una cantidad sin precedentes de información sobre la actividad transaccional de sus usuarios. Esta sesión consistirá en un estudio de caso que explora flujos de trabajo avanzados en KYT y Reactor, y cómo los datos tanto en cadena como fuera de cadena pueden ser utilizados para identificar actividad criminal, prevenir la explotación de clientes y proteger a las empresas de criptomonedas.
Ponente: Joe Baerenz
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