As empresas de cripto raramente falham apenas por causa de hacks ou mercados em baixa. Elas falham quando bancos, reguladores, parceiros ou clientes param de confiar nelas. Neste módulo 1.3, aprenda por que AML, KYC, licenciamento de VASP, a Regra de Viagem do GAFI e conformidade por design são requisitos estratégicos para negócios sérios de Web3 e ativos digitais.
Usando cenários práticos, incluindo NovaX e FinBridge, este vídeo explica como a conformidade em cripto afeta o acesso bancário, a movimentação de fiat, a adoção institucional, o crescimento internacional e o risco regulatório.
Você aprenderá a:
- Entender por que a cripto é agora sistemicamente relevante e o que isso significa para a conformidade
- Navegar nas expectativas de licenciamento e registro de VASP em jurisdições-chave
- Construir estruturas de AML e KYC alinhadas com controles de risco de nível bancário
- Implementar e explicar a Regra de Viagem do GAFI para as partes interessadas
- Preparar-se para perguntas de reguladores e bancos sobre propriedade, clientes, controles e escândalos
- Avaliar como ações de fiscalização afetam produtos, liderança e crescimento
- Comunicar seu perfil de risco para que os bancos possam avaliar seu negócio com confiança
Este primer conciso e orientado a cenários começa com a mudança no cenário regulatório, depois avança para o risco bancário, estudos de caso da NovaX e FinBridge, e controles de conformidade práticos que sua organização pode aplicar.
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