A investigação de criptomoedas é muito semelhante a outras formas de investigação de crimes financeiros. Encontrar transações, encontrar contas e vincular contas a uma pessoa real. As investigações de criptomoedas são um pouco mais fáceis, uma vez que as transações são frequentemente públicas em um livro-razão de blockchain. Um investigador pode analisar o blockchain público para investigar todas as transações de uma determinada conta (endereço de carteira). Essas investigações são semelhantes a solicitar informações de transações de um banco. A principal diferença é que você não precisa solicitar informações de transações, uma vez que já são públicas. No entanto, pode ser mais desafiador vincular uma conta a um usuário específico, uma vez que não há uma organização controlando quem cria uma conta.
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Antes de começar com investigações de criptomoedas, reserve um momento para entender os conceitos básicos de blockchain. Cada sistema terá suas próprias características específicas, mas a função subjacente da maioria dos sistemas de livro-razão é a mesma. A maioria das investigações foca em transações de blockchain. Apresentamos alguns conceitos básicos que ajudarão ao entrar em investigações de criptomoedas mais avançadas.
00:00 Conceitos básicos de blockchain
00:23 Exemplo de transação em blockchain
02:22 Validação de blockchain
03:08 Exemplo de livro-razão distribuído no mundo real
05:00 O que pode ser salvo no blockchain?
06:08 Como a criptomoeda se relaciona com o blockchain?
07:06 Resumo das partes do blockchain
07:31 Dicas para investigação de blockchain
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