Nesta sessão de treinamento, discutimos:
-Fontes de informação em investigações financeiras
-Fontes de informação em investigações de criptomoedas
-Informações potenciais sobre clientes
-Golpes pequenos e não identificados
-Investigações complexas de conformidade em cripto
-O papel das instituições financeiras na conformidade em cripto
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Ferramentas de análise de blockchain oferecem às equipes de conformidade uma quantidade sem precedentes de informações sobre a atividade transacional de seus usuários. Esta sessão consistirá em um estudo de caso explorando fluxos de trabalho avançados em KYT e Reactor, e como dados on-chain e off-chain podem ser usados para identificar atividades criminosas, prevenir a exploração de clientes e proteger negócios de criptomoedas.
Palestrante: Joe Baerenz
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