Qué es la Regla de Viaje del GAFI | Requisito KYC | Requisito de Regla de Viaje de Criptomonedas | FinCEN BSA
En este tutorial en video nos enfocamos en Qué es la Regla de Viaje del GAFI, los Sectores afectados y mucho más.
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Otros temas cubiertos en este tutorial:
❂ Qué es la Regla de Viaje
❂ El papel del KYC en la Regla de Viaje
❂ Navegando las complejidades de la Regla de Viaje
❂ Qué estrategias de la Regla de Viaje implementan las empresas
❂ Industrias que implementan la Regla de Viaje en sus procedimientos de KYC
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👉Qué es un MLRO
👉 El costo del cumplimiento de KYC
👉Cómo funcionan las sanciones
👉Qué es una empresa pantalla
👉Qué es el monitoreo de transacciones
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