Las empresas de criptomonedas rara vez fracasan solo por hackeos o mercados bajistas. Fracasan cuando los bancos, reguladores, socios o clientes dejan de confiar en ellas. En esta lección del Módulo 1.3, aprenderás por qué el AML, KYC, la licencia VASP, la Regla de Viaje del GAFI y el cumplimiento por diseño son requisitos estratégicos para negocios serios de Web3 y activos digitales.
Utilizando escenarios prácticos que incluyen NovaX y FinBridge, este video explica cómo el cumplimiento cripto afecta el acceso bancario, el movimiento de fiat, la adopción institucional, el crecimiento internacional y el riesgo regulatorio.
Aprenderás a:
- Entender por qué las criptomonedas son ahora sistemáticamente relevantes y qué significa eso para el cumplimiento
- Navegar por las expectativas de licencia y registro de VASP en jurisdicciones clave
- Construir marcos de AML y KYC alineados con controles de riesgo de nivel bancario
- Implementar y explicar la Regla de Viaje del GAFI a las partes interesadas
- Prepararte para preguntas de reguladores y bancos sobre propiedad, clientes, controles y escándalos
- Evaluar cómo las acciones de cumplimiento afectan productos, liderazgo y crecimiento
- Comunicar tu perfil de riesgo para que los bancos puedan evaluar tu negocio con confianza
Este conciso y práctico manual comienza con el cambiante panorama regulatorio, luego se adentra en el riesgo bancario, estudios de caso de NovaX y FinBridge, y controles de cumplimiento prácticos que tu organización puede aplicar.
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