Mover pagos on-chain no elimina la regulación; la amplifica. En esta guía del Módulo 4.1, aprende cómo diseñar flujos de pago en blockchain y stablecoins que puedan soportar KYC, AML, revisión de sanciones, requisitos de Travel Rule, usabilidad y arquitectura empresarial escalable.
Esta capacitación explica cómo los requisitos regulatorios se traducen en decisiones de diseño de producto y técnico para pagos de activos digitales, cumplimiento cripto, VASPs y transacciones transfronterizas.
Lo que aprenderás:
- Cómo la clasificación de tokens—valor, mercancía, pago o dinero electrónico—moldea la concesión de licencias y el cumplimiento
- Los cuatro pilares regulatorios para activos digitales: clasificación, concesión de licencias, reglas prudenciales y supervisión
- Los cuatro pilares de stablecoins para pagos transfronterizos: respaldo de activos, redención, gobernanza y reglas de transferencia
- Cómo funciona la Travel Rule del GAFI para cripto y VASPs, y por qué la mensajería off-chain es esencial
- Enfoques prácticos para KYC, AML, revisión de sanciones y monitoreo de transacciones para flujos de pago on-chain
- Cómo vincular la identidad del mundo real a direcciones y billeteras de blockchain para uso institucional
- Riesgos operativos clave, incluyendo riesgo cibernético, dependencia de terceros y monitoreo on-chain
Este módulo es parte de una trayectoria de aprendizaje y capacitación corporativa más amplia que cubre activos digitales seguros, seguridad en blockchain y pagos transfronterizos cumplidores. Espera aproximadamente 45–60 minutos de aprendizaje enfocado con ejemplos, implicaciones arquitectónicas y patrones de cumplimiento por diseño.
Aprende más
Consultoría en Blockchain Empresarial
Operaciones de Cumplimiento RWA en Web3
Cumplimiento Cripto MiCA
Cómo los Stablecoins Están Reconfigurando las Finanzas Globales
Los 41 Pilares del Cumplimiento Cripto
Acerca de KryptoMindz
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