La investigación de criptomonedas es muy similar a otras formas de investigación de delitos financieros. Encuentra transacciones, encuentra cuentas y vincula cuentas a una persona real. Las investigaciones de criptomonedas son algo más fáciles ya que las transacciones suelen ser públicas en un libro mayor de blockchain. Un investigador puede analizar el blockchain público para investigar todas las transacciones de una cuenta dada (dirección de wallet). Estas investigaciones son similares a solicitar información de transacciones a un banco. La principal diferencia es que no necesitas solicitar información de transacciones, ya que ya es pública. Sin embargo, puede ser más complicado vincular una cuenta a un usuario específico, ya que no hay una organización que controle quién crea una cuenta.
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Antes de comenzar con las investigaciones de criptomonedas, tómate un momento para entender los conceptos básicos de blockchain. Cada sistema tendrá sus propias características específicas, pero la función subyacente de la mayoría de los sistemas de libro mayor es la misma. La mayoría de las investigaciones se centran en las transacciones de blockchain. Introducimos algunos conceptos básicos que ayudarán al adentrarse en investigaciones de criptomonedas más avanzadas.
00:00 Conceptos básicos de blockchain
00:23 Ejemplo de transacción en blockchain
02:22 Validación de blockchain
03:08 Ejemplo de libro mayor distribuido en el mundo real
05:00 ¿Qué se puede guardar en el blockchain?
06:08 ¿Cómo se relaciona la criptomoneda con el blockchain?
07:06 Resumen de partes del blockchain
07:31 Consejos para la investigación de blockchain
== Libros recomendados ==
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