In dieser Schulung besprechen wir:
- Informationsquellen in finanziellen Ermittlungen
- Informationsquellen in Krypto-Ermittlungen
- Potenzielle Kundeninformationen
- Kleinere und nicht identifizierte Betrügereien
- Komplexe Krypto-Compliance-Untersuchungen
- Die Rolle von Finanzinstituten in der Krypto-Compliance
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Blockchain-Analysetools bieten Compliance-Teams eine beispiellose Menge an Informationen über die Transaktionsaktivitäten ihrer Nutzer. Diese Sitzung wird aus einer Fallstudie bestehen, die fortgeschrittene Arbeitsabläufe in KYT und Reactor untersucht und zeigt, wie sowohl On- als auch Off-Chain-Daten verwendet werden können, um kriminelle Aktivitäten zu identifizieren, die Ausbeutung von Kunden zu verhindern und Krypto-Unternehmen zu schützen.
Referent: Joe Baerenz
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